مردم نسبت به سرمايه‌گذاري در موسسات مالي واعتباري دقت کنند
صدای شیعه:
تقوي در نشستي که صبح امروز (شنبه) برگزار شد، با تشريح اقدامات وزارت اطلاعات در حوزه برخورد با شرکت‌هاي هرمي و کلاهبرداري‌هاي جمعي، به مرور سه دوره فعاليت شرکت‌هاي هرمي که از سال 77 آغاز شد، پرداخت و با بيان اين‌که از سال 84 الي 85 اين شرکت‌ها نسبت به جذب سرمايه از مردم با وعده پرداخت سودهاي کلان و کاذب اقدام کردند، از اين روش که به واسطه‌ي سودهايي که بعضا پرداخت مي‌شد، به عنوان روشي نام برد که به سرعت گسترش پيدا کرد و افراد زيادي را فريب داد.
وي در ادامه با يادآوري اين‌که از سال 88 وزارت اطلاعات مسئوليت برخورد با اين نوع شرکت‌ها را که حدود دو ميليون عضو داشتند، پيدا کرد، گفت: از سال 88 تاکنون حدود هزار دفتر مربوط به شرکت‌هاي هرمي شناسايي و تعطيل شده و در حال حاضر ما ماهي يک يا دو دفتر را شناسايي و کشف مي‌کنيم و فعاليت آنها به شدت کاهش پيدا کرده به نحوي که با اشراف اطلاعاتي که ما پيدا کرده‌ايم، فعاليت‌هاي خود را از تهران به شهرستان‌ها خصوصا اصفهان منتقل کردند که با اطلاع‌رساني‌هاي انجام شده آنها نيز ضربه خواهند خورد.
مدير مبارزه با شرکت‌هاي هرمي و کلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات از گسترش نفوذ بين افغان‌ها، تاجيک‌ها و مردم مناطق کم‌توسعه يافته که نفوذ اطلاعاتي در آنجا کم است، به عنوان برنامه‌اي که در حال حاضر شرکت‌هاي هرمي براي جذب مردم در نظر دارند، نام برد.
تقوي همچنين با تاکيد بر اين‌که هيچ شرکت هرمي داخلي در کشور فعال نيست و تنها شرکت‌هاي نظير کوئيست هستند که سعي دارند افرادي را در داخل کشور تحت تاثير قرار دهند، گفت: ما حدود 20 کشور هرمي را کاملا متلاشي کرديم و ساير شرکت‌ها به واسطه‌ي آنکه خود نتوانستند وعده‌هايشان را در قبال مردم محقق کنند به صورت خودکار متلاشي شدند.
وي در ادامه به تشريح فعاليت‌هاي شرکت‌هاي فارکس پرداخت و با بيان اين‌که اين شرکت‌ها با ادعاي کارگزار بورس‌هاي معتبر دنيا بودن، مردم را فريب مي‌دهند، گفت: اين شرکت‌ها همزمان با برخورد با شرکت‌هاي هرمي، فعاليت خود را آغاز کردند و با دست‌کاري در نرم‌افزار براي مشتريان خود اين تصور کاذب را ايجاد کردند که آنها با بورس‌هاي معتبر دنيا وارد معامله شدند و در اين روش برخلاف روش شرکت‌هاي هرمي که در اقشار ضعيف جامعه نفوذ مي‌کردند، ما شاهد بوديم که افرادي از اقشار مرفه جامعه فريب اين افراد را خوردند.
مدير مبارزه با شرکت‌هاي هرمي و کلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات، اضافه کرد: در اين زمينه عليرغم اين‌که بورس و بانک مرکزي اعلام کرد، فعاليت اين نوع شرکت‌ها غيرقانوني است، سازمان فني و حرفه‌اي مجوز آموزشي به آنها داده، اما لزوما اين آموزش به اين معني نيست که با هر کارگزاري وارد فعاليت شوند.
تقوي خاطر نشان کرد: بر اساس تحقيقاتي که ما انجام داديم در آمريکا، ترکيه، ژاپن، مجارستان و استراليا به شدت با شرکت‌هاي فارکس برخورد صورت مي‌گيرد و اجازه نمي‌دهند افراد با سرمايه خورد وارد شوند و بر نرم‌افزارهاي اين شرکت‌ها به شدت نظارت صورت مي‌گيرد که هيچ نوع سوء استفاده‌اي انجام نشود.
وي در ادامه نسبت به روش‌هاي قماربازي و شرط‌بندي‌هاي اينترنتي مخصوصا در زمينه مسابقات فوتبال هشدار داد و اعلام کرد به واسطه آنکه بر سايت‌هايي که نسبت به اين کارها اقدام مي‌کنند،نظارتي وجود ندارد، نتايجي که از سوي آنها به عنوان برنده اعلام مي‌شود، اسامي واهي است و اعتباري ندارد.
خريد از فروشگاه‌هاي مجازي نيز از ديگر مواردي بود که مدير مبارزه با شرکت‌هاي هرمي و کلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات در نشست خبري خود نسبت به دقت شهروندان در اين زمينه هشدار داد و گفت: وزارت بازرگاني در حال برخورد و ساماندهي اين نوع خريدهاست.
مدير مبارزه با شرکت‌هاي هرمي و کلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات در ادامه با هشدار به مردم نسبت به پرهيز از سرمايه‌گذاري در موسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه‌اي که بعضا سودهاي هنگفت در قبال سرمايه‌گذاري به مردم پرداخت مي‌کنند، گفت: به هيچ عنوان مردم نبايد در شرکت‌ها، موسسات و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه که تحت نظارت بانک مرکزي نيستند، سرمايه‌گذاري کرده و با آنها معامله انجام دهند.
وي در ادامه با يادآوري اين‌که اين هشدار به معني ناديده گرفتن فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مساجد و موسساتي که با نيت خدمت به مردم فعاليت مي‌کنند نيست، گفت: اسامي موسسات معتبر مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌ي داراي مجوز در سايت بانک مرکزي موجود است. از هر فعاليتي امکان اين‌که سوء استفاده بشود وجود دارد، مردم هوشيار باشند و فريب وعده‌هاي اغواگرانه را نخورند.
تقوي همچنين با اشاره به سوء استفاده‌هايي که از روش بازاريابي شبکه‌اي صورت گرفته، به مشي حاکم بر اقتصاد اکثر کشورهاي جهان در نظارت شديد بر فعاليت‌هاي شرکت‌هايي که بازاريابي شبکه‌اي انجام مي‌دهند، اشاره کرد و گفت: در ايران نيز وزارت بازرگاني به شرکت‌هايي که مي‌خواهند بازاريابي شبکه‌اي انجام دهند، مجوز مي‌دهد و بر آنها نظارت مي‌کند و تاکنون شش شرکت مجوز دريافت کرده‌اند.
مدير مبارزه با شرکت‌هاي هرمي و کلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات همچنين از سامانه 3006082 و سايت وزارت بازرگاني به عنوان مراجعي ياد کرد که مردم مي‌توانند با مراجعه به آنها متوجه شوند شرکت‌هاي هرمي که فعاليت مي‌کنند داراي مجوز هستند يا خير.
به گزارش ايسنا، گروه سادات که از سال 84 در استان خوزستان فعاليت خود را آغاز کردند و به جذب سپرده از مردم پرداختند از جمله شرکت‌هايي بود که مدير مدير مبارزه با شرکت‌هاي هرمي و کلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات در اين نشست خبري از دستگيري اکثر عناصر آن خبر داد و گفت: سران اين شرکت طي فعاليت خود در سال‌هاي 84 تا 88 توانستند از 177 هزار نفر از مردم بالغ بر 300 ميليارد تومان پول دريافت کنند و پس از آن متواري شدند، 50 هزار نفر از شاکيان اين پرونده با 80 ميليارد توماني که از اموال آنها بدست آمده در مرحله اول تعيين و تکليف شدند و ع. ع از افراد اين گروه از کشور متواري شد. در اوايل سال 89 سرنخ‌هايي از حدود 200 ميليارد پولي که توسط اين گروه از مردم گرفته شده بود در تهران و برخي شهرهاي بزرگ به دست آمد و متوجه شديم يکي از افراد اين گروه اين پول‌ها را جمع و بين اقوام و دوستان خود تقسيم کرده و از آنها خواسته بود خريدهايي را انجام بدهند و از آنها در محضر وکالت بلاعزل گرفته بود و تا به امروز 150 ميليارد تومان از اموال مردم توقيف و ضبط شده و 20 نفر نيز دستگير شدند.
همچنين شرکت آسو ديگر شرکتي بود که در اين نشست خبري تقوي از دستگيري سران آن خبر داد و گفت: بخشي از اموال اين شرکت نيز تحت نظر دادگاه بين شاکيان تقسيم شد.
مدير مبارزه با شرکت‌هاي هرمي و کلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات همچنين از انهدام شرکت‌هاي گريفين و پالينور خبر داد و گفت: شرکت گريفين 40 ميليارد جذب سرمايه داشت که صددرصد منهدم شده، همچنين اکثر اعضاي شرکت پالينور دستگير شدند که دو سه نفر از آنها فرار کردند که از طريق اينترپل درصدد دستگيري آنها هستيم.
وي افزود: همچنين شرکت پي.آي.سي نيز که در بوشهر فعال بود، دادگاه متهمانش برگزار شده است. در زمينه فعاليت‌هاي شرکت کوئيست هم ده‌ها نفر دستگير شدند که از نفرات اصلي آنها فردي به نام «ح. غ» دادگاهي و به 19 سال حبس و پرداخت سه ميليون و 745 دلار جريمه شده که دادگاه تجديدنظر هم اين حکم را تاييد کرده است.
تقوي با بيان اين‌که افرادي در حوزه فعاليت در شرکت‌هاي هرمي دستگير شده‌اند، از سال جاري و سال آينده به عنوان سالي ياد کرد که اين افراد محاکمه مي‌شوند.
انتهای پیام